Frequently asked Questions

Для юридической экспертизы нужны:

– Заверенная копия паспорта бенефициара (для стран СНГ – паспорта данной страны со страницей с указанием адреса и международного паспорта) и заверенная копия недавнего счета за коммунальные услуги бенефициара (за исключением счета за услуги мобильной связи) для подтверждения адреса проживания. Копия паспорта и счета за коммунальные услуги может быть заверена нотариусом, адвокатом, аудитором/бухгалтером или вашим банкиром.
– Биография бенефициара и краткий обзор деятельности компании ( нами предоставляется специальная форма для заполнения). Кбиографии и описанию деятельности компании, желательно приложить и бизнес-план (если он есть).
– Оригинал банковской рекомендации и/или профессиональной рекомендации бенефициара, составленный адвокатом, бухгалтером/аудитором или банкиром, с которым бенефициар сотрудничает более двух лет.
– Если акционером компании является юридическое лицо, требуется надлежащая заверенная документация юридического лица, включая всю корпоративную документацию, указывающую действительного конечного бенефициарного владельца ( физическое лицо) (UBO).
– Гарантийное письмо и письмо-декларация, которое предоставляется нами, должно быть подписано бенефициаром на каждой странице в оригинале. Подпись бенефициара должна быть засвидетельствована двумя свидетелями.