Изменение законодательства на Каймановых Островах

Каймановы Острова отныне ужесточили законодательство для эффективной борьбы с отмыванием денег. Глава Минфина государства Тара Риверс заявила, что нововведения предусматривают пять пакетов поправок. Данные меры государство принимает для того, чтобы юрисдикция не оказалась в “черном списке” стран, с которыми не имеет договорённости об обмене налоговой информацией.

Фонды
До внесения поправок в законодательство, некоторые категории фондов избегали прохождение аудита. Однако, после нововведений, все организации подобного типа будут обязаны проходить проверку.
Также, фонды, которые включали 15 и менее инвесторов, могли не регистрироваться в Финансовом управлении Каймановых Островов (CIMA). Но согласно новому законодательству такие фонды вынуждены будут пройти данную регистрацию. Закон даёт 6 месяцев для проведения регистрации. Фонды, которые будут специально избегать регистрации или подавать неправдивую информацию, будут оштрафованы на $120 000.

Компании
Изменения затронули и компании. Отныне для них изменились правила установления бенефициара. Например, если раньше компания сама предоставляла сведения , то теперь установлением бенефициара будет заниматься регистрационный агент. Регистрационные агенты также будут вести списки-реестры и хранить документы о конечных бенефициарах.

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационно-ознакомительный характер.
Для получения дополнительных консультаций свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам.