Финансово-консалтинговая компания CYWORLD WEALTH

Изменение законодательства на Каймановых Островах

05 Фев
Изменение законодательства на Каймановых Островах

Изменение законодательства на Каймановых Островах

Каймановы Острова отныне ужесточили законодательство для эффективной борьбы с отмыванием денег. Глава Минфина государства Тара Риверс заявила, что нововведения предусматривают пять пакетов поправок. Данные меры государство принимает для того, чтобы юрисдикция не оказалась в “черном списке” стран, с которыми не имеет договорённости об обмене налоговой информацией.

Фонды
До внесения поправок в законодательство, некоторые категории фондов избегали прохождение аудита. Однако, после нововведений, все организации подобного типа будут обязаны проходить проверку.
Также, фонды, которые включали 15 и менее инвесторов, могли не регистрироваться в Финансовом управлении Каймановых Островов (CIMA). Но согласно новому законодательству такие фонды вынуждены будут пройти данную регистрацию. Закон даёт 6 месяцев для проведения регистрации. Фонды, которые будут специально избегать регистрации или подавать неправдивую информацию, будут оштрафованы на $120 000.

Компании
Изменения затронули и компании. Отныне для них изменились правила установления бенефициара. Например, если раньше компания сама предоставляла сведения , то теперь установлением бенефициара будет заниматься регистрационный агент. Регистрационные агенты также будут вести списки-реестры и хранить документы о конечных бенефициарах.

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационно-ознакомительный характер.
Для получения дополнительных консультаций свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам.

Request a call back

Want to consult with one of our financial advisers by phone? Leave your details and we will contact you shortly. You can contact us by specifying your email.

    Получить консультацию

    Хотите проконсультироваться с одним из наших финансовых консультантов по телефону? Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Вы можете связаться с нами указав свою электронную почту.

      Order service

        Заказать услугу