Финансово-консалтинговая компания CYWORLD WEALTH

Объявлены штрафы за несоблюдение отчетности UBO на Кипре

12 Фев
Объявлены штрафы за несоблюдение отчетности UBO на Кипре Hadjivangeli Русскоязычный адвокат на Кипре Русскоязычный адвокат на Кипре CYWORLD WEALTH

Объявлены штрафы за несоблюдение отчетности UBO на Кипре

Объявлены штрафы за несоблюдение отчетности UBO на Кипре

12 марта 2022 года является последней датой, когда компании или другие юридические лица, зарегистрированные на Кипре до 12 марта 2021 года, должны сообщать данные о своих бенефициарных владельцах. Согласно Циркуляру, выпущенному 25 января 2022 года Регистратором компаний, в случае несоблюдения любого из обязательств компания или любое другое юридическое лицо и ее должностные лица подлежат денежному взысканию в размере двухсот евро и дополнительно денежный штраф в размере ста евро (100 евро) за каждый день продолжения нарушения с максимальной общей суммой штрафа в двадцать тысяч евро (20 000 евро).

Данные, которые необходимо раскрыть:

  • Имя, фамилия, дата рождения, национальность и адрес проживания;
  • Характер и степень бенефициарного интереса, прямо или косвенно принадлежащего каждому UBO, в том числе через процентную долю акций, права голоса, или характер и степень значительного влияния или контроля с помощью других средств, осуществляемых каждым контролирующим лицом;
  • Данные удостоверения личности для граждан Кипра и паспортные данные для иностранцев;
  • Дата, когда лицо было внесено в реестр как UBO;
  • Дата изменения сведений о лице или дата, когда лицо перестало быть бенефициарным собственником.
  • Ответственность за достоверность и правильность предоставления информации о бенефициарном(ых) собственнике(ах) лежит на самой компании или другом юридическом лице и его должностных лицах. Директора
  • Компании несут личную ответственность за раскрытие этой информации.

Для временного решения данные, предоставленные РПЦ, будут доступны только Компетентным надзорным органам, ПФР, Таможенной службе, Налоговой службе и полиции после письменного письма Регистратору.

Кого можно назвать конечным бенефициарным владельцем?

В соответствии с Законом конечный бенефициарный владелец (ББП) определяется как любое физическое лицо, которое в конечном счете владеет клиентом или контролирует его, и/или физическое лицо, от имени которого осуществляется сделка или деятельность, и включает, по крайней мере, в случае:

  • Юридические лица:
    Физическое лицо, которое в конечном счете владеет или контролирует юридическое лицо посредством прямого или косвенного владения достаточным процентом акций или прав голоса или долей участия в этом юридическом лице.
    Указанием на прямое владение акциями является 25% плюс одна акция или доля владения более 25% в клиенте, принадлежащая физическому лицу. Пакет акций в размере 25 % плюс одна акция или доля участия более 25 % в клиенте, принадлежащая юридическому лицу, находящемуся под контролем физического лица, или нескольким юридическим лицам, находящимся под контролем одного и того же лица. физическое лицо (лица), должно быть признаком косвенного владения.
    Если после исчерпания всех возможных средств никакое другое лицо не идентифицировано или если есть сомнения в том, что идентифицированное лицо является бенефициарным владельцем, физическое лицо, занимающее должность старшего руководящего должностного лица.
    Обратите внимание, что в случаях, когда структура акционеров компании ведет к другому юридическому лицу (за исключением трастов, фондов, других подобных юридических образований или зарегистрированных на бирже компаний), UBO является физическим лицом, которое владеет юридическим лицом в соответствии с вышеуказанными правилами.
  • Трасты:
    Учредитель, доверительный управляющий, защитник (если таковой имеется), бенефициар или категория лиц, в интересах которых создано или действует юридическое образование или организация, а также любое другое физическое лицо, осуществляющее конечный контроль над трастом посредством прямого или косвенного собственности или другими способами.
  • Юридические лица, такие как фонды, и юридические образования, подобные трастам:
    Физическое лицо, занимающее эквивалентные или аналогичные должности лицу, указанному в случае трастов.

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационно-ознакомительный характер. Для получения дополнительных консультаций свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам.

Order service

    Request a call back

    Want to consult with one of our financial advisers by phone? Leave your details and we will contact you shortly. You can contact us by specifying your email.

      Получить консультацию

      Хотите проконсультироваться с одним из наших финансовых консультантов по телефону? Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Вы можете связаться с нами указав свою электронную почту.

        Заказать услугу