
Панама требует информацию о бенефициарах
Панама требует информацию о бенефициарах
Панама проголосовала за законопроект No 169 от 21 марта 2020 года. Законопроект обязывает
агентов-резидентов предоставить сведения о конечном бенефициарном владельце («UBO»), в Управление
не финансовых учреждений. Законопроект касается всех панамских юридических лиц.
Давайте рассмотрим основные изменения, представленные в законопроекте:
- Регистраторы обязаны предоставить информацию о бенефициарах в течение 30 дней с даты регистрации компании в государственном реестре или в течение 30 дней с даты их назначения.
- Законопроект предусматривает, что информация, представленная агентом-резидентом будет конфиденциальна и доступна только агенту-резиденту юридического лица и двум назначенным лицам суперинтенданта. Если кто-то получит несанкционированный доступ к реестру, он может быть оштрафован на 500 000 долларов.
- Нарушение нормы данного закона может привести к штрафу Регистратора на сумму от 1000 до 5000 долларов США.
- Компания может быть исключена из публичного реестра компаний за отсутствие информации о
бенефициарах.
Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационно-ознакомительный характер.
Для получения дополнительных консультаций свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам.