Финансово-консалтинговая компания CYWORLD WEALTH

Панама требует информацию о бенефициарах

13 Апр
Панама требует информацию о бенефициарах

Панама требует информацию о бенефициарах

Панама требует информацию о бенефициарах

Панама проголосовала за законопроект No 169 от 21 марта 2020 года. Законопроект обязывает
агентов-резидентов предоставить сведения о конечном бенефициарном владельце («UBO»), в Управление
не финансовых учреждений. Законопроект касается всех панамских юридических лиц.

Давайте рассмотрим основные изменения, представленные в законопроекте:

  • Регистраторы обязаны предоставить информацию о бенефициарах в течение 30 дней с даты регистрации компании в государственном реестре или в течение 30 дней с даты их назначения.
  • Законопроект предусматривает, что информация, представленная агентом-резидентом будет конфиденциальна и доступна только агенту-резиденту юридического лица и двум назначенным лицам суперинтенданта. Если кто-то получит несанкционированный доступ к реестру, он может быть оштрафован на 500 000 долларов.
  • Нарушение нормы данного закона может привести к штрафу Регистратора на сумму от 1000 до 5000 долларов США.
  • Компания может быть исключена из публичного реестра компаний за отсутствие информации о
    бенефициарах.

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационно-ознакомительный характер.
Для получения дополнительных консультаций свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам.

Request a call back

Want to consult with one of our financial advisers by phone? Leave your details and we will contact you shortly. You can contact us by specifying your email.

    Получить консультацию

    Хотите проконсультироваться с одним из наших финансовых консультантов по телефону? Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Вы можете связаться с нами указав свою электронную почту.

      Order service

        Заказать услугу