Панама требует информацию о бенефициарах

Панама требует информацию о бенефициарах

Панама проголосовала за законопроект No 169 от 21 марта 2020 года. Законопроект обязывает
агентов-резидентов предоставить сведения о конечном бенефициарном владельце («UBO»), в Управление
не финансовых учреждений. Законопроект касается всех панамских юридических лиц.

Давайте рассмотрим основные изменения, представленные в законопроекте:

• Регистраторы обязаны предоставить информацию о бенефициарах в течение 30 дней с даты регистрации компании в государственном реестре или в течение 30 дней с даты их назначения.
• Законопроект предусматривает, что информация, представленная агентом-резидентом будет конфиденциальна и доступна только агенту-резиденту юридического лица и двум назначенным лицам суперинтенданта. Если кто-то получит несанкционированный доступ к реестру, он может быть оштрафован на 500 000 долларов.
• Нарушение нормы данного закона может привести к штрафу Регистратора на сумму от 1000 до 5000 долларов США.
• Компания может быть исключена из публичного реестра компаний за отсутствие информации о
  бенефициарах.

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационно-ознакомительный характер.
Для получения дополнительных консультаций свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам.