Финансово-консалтинговая компания CYWORLD WEALTH

Реестр бенефициарных владельцев Панамы

03 Фев
Реестр бенефициарных владельцев Панамы

Реестр бенефициарных владельцев Панамы

Панамское Национальное Собрание наконец одобрило законопроект о создании бесплатного реестра бенефициарных владельцев юридических лиц. В этой статье мы рассмотрим что такое реестр бенефициарных владельцев Панамы.

Согласно законопроекту, все компании, которые зарегистрированы в Панаме, должны вносить информацию о своих бенефициарных владельцах через своих агентов-резидентов. Такими агентами могут быть либо назначенные ими юристы, либо отдельная юридическая фирма. С агентами будут заключать договор о хранении и обновлении информации о правах собственности.

В законопроекте понятие “бенефициар” раскрывается как «любое лицо, которое прямо или косвенно владеет, контролирует или оказывает значительное влияние на бизнес, равно как частное лицо, получающее выгоду от сделки, включая лиц, которые в конечном итоге контролируют решения данного юридического лица».

Законопроект также включает критерии собственности, которое подразумевает владение акциями или контроль над юридическим лицом.

Действие закона распостраняется на любое лицо, которое владеет более чем 25% акций, правом голоса или специальными полномочиями. Этот закон применим ко всем панамским корпорациям, независимо от того, резидент или нерезидент конечный бенефициар, а также есть ли у него активы в Панаме или нет.

На 10 января 2020 году, точная дата вступления в силу законопроекта пока не известна, поскольку он все еще подлежит одобрению со стороны исполнительной власти. Когда закон вступит в силу, у агентов-резидентов будет 30 рабочих дней, чтобы подать/обновить информацию о бенефициарных владельцах всех компаний, зарегистрированных в Панаме.

В информации о бенефициаре стоит указать: имя и фамилию, идентификационный номер налогоплательщика, дату рождения, национальность, адрес и дату, когда он или она стали бенефициарным владельцем.

Данные о юридическом лице, о котором подаются сведения, должны содержать его полное наименование, регистрационный номер в Панамском государственном реестре, дату регистрации, адрес и описание основной деловой активности.

За нарушение 30-дневного строка будут назначены штрафы.

  1. Финансовые санкции варьируются от 1000 до 5000 долларов США, для каждой организации.
  2. Законопроект предусматривает следующую систему штрафов: штраф взимается в размере 10% от предыдущего штрафа за каждый день просрочки регистрации или обновления, в течение максимум шести месяцев.
  3. Деятельность организации, которая не зарегистрировала или не обновила свою информацию, будет приостановлена. В случае,  если она не исправится двух лет, то будет удалена из реестра бенефициарного владения.
  4. В законопроекте указывается, что информация о бенефициарном праве будет конфиденциальной, а это означает, что те, кто не хранит данные в секрете, будут оштрафованы на 200 000 долларов США.
  5. Лицо, получившее доступ к реестру бенефициарного владения без соответствующего разрешения, подвергается штрафу в размере 500 000 долларов США.

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационно-ознакомительный характер.
Для получения дополнительных консультаций свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам.