Финансово-консалтинговая компания CYWORLD WEALTH

Кипр: регулирование криптоактивов

Кипр: регулирование криптоактивов Русскоязычный адвокат на Кипре CYWORLD WEALTH

Кипр: регулирование криптоактивов

Услуги, связанные с криптоактивами, за последние несколько лет значительно выросли. Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) сделали заключение, что отмывание денег является одним из наиболее значительных рисков, выявленных в этом секторе. CySEC, как и ESMA, считает, что все криптоактивы и связанная с ними деятельность должны подпадать под действие положений о борьбе с отмыванием денег. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) также пришла к выводу, что технология распределенной книги (включая блокчейн) предоставляет преступникам и террористам новые возможности для отмывания доходов или финансирования незаконной деятельности.

19 июня 2018 года Европейский парламент объявил о принятии Пятой директивы о борьбе с отмыванием денег 2018/843 («Директива AMLD5»).

Стремясь предотвратить использование платформ, предлагающих виртуальные валюты для целей отмывания денег и финансирования терроризма, Директива AMLD5 расширяет сферу действия предыдущих директив. Виртуальные валюты теперь определены законом, а поставщики услуг обмена между виртуальными и фиатными валютами, а также поставщики кошельков-хранителей теперь подпадают под действие Директивы AMLD5. Виртуальный рынок теперь вынужден внедрять адекватные механизмы контроля за отмыванием денег и соответствовать стандартам, установленным для остального рынка. Анонимность, предлагаемая через сети виртуальной валюты, становится ограниченной, и использование таких сетей тщательно контролируется.

Следуя рекомендациям ESMA и FATF, упомянутым выше, ряд европейских государств-членов решили расширить сферу действия своих законов о AML за пределы положений Директивы AMLD5, чтобы также включить в сферу действия обязательств по AML/CFT такие виды деятельности, как обмен между криптоактивами, передача виртуальных активов и участие
и / или предоставление финансовых услуг, связанных с распределением, предложением и продажей криптоактивов.

23 февраля 2021 года в официальном вестнике правительства Кипра был опубликован
L.13 (I) / 2021, который пересматривает закон Кипра о AML, приводя его в соответствие с Директивой ЕС о борьбе с отмыванием денег (AMLD5).

Что касается поставщиков услуг криптоактивов, деятельность, подпадающая под действие пересмотренного Кипрского Закона о ПОД, охватывает следующее:

  • Обмены криптовалют (криптовалюты на криптовалюту и фиат на криптовалюту и наоборот).
  • Управление, администрирование, передача, хранение криптоактивов или криптографических ключей или средств, которые позволяют осуществлять контроль над криптоактивами.
  • Предложение и / или продажа криптоактивов, включая первичное размещение.
  • Участие и / или предоставление финансовых услуг, связанных с распределением, предложением и / или продажей криптоактивов, включая первоначальное предложение.

«Финансовые услуги, связанные с распределением, предложением и / или продажей криптоактивов» включают следующие услуги и виды деятельности:

  • Прием и передача заказов.
  • Выполнение заказов от имени клиентов.
  • Работа за свой счет.
  • Управление портфелем ценных бумаг.
  • Консультации по инвестициям.
  • Андеррайтинг и / или размещение криптоактивов на основе твердых обязательств.

Функционирование многосторонней системы, в которой несколько сторонних торговцев, занимающихся покупкой и продажей криптоактивов, могут взаимодействовать в системе таким образом, что приводит к транзакции.
На Кипре CySEC является органом, уполномоченным регулировать поставщиков услуг, связанных с криптоактивами, а также вести реестр таких поставщиков.

Команда CYWORLD WEALTH поможет вам в следующем:

  • Консультационная поддержка по форме присутствия группы на Кипре и в остальных странах ЕС;
  • Консультационная поддержка при авторизации и регистрации финансового учреждения ЕС (включая поставщиков криптоактивов);
  • Подготовка файла заявки в соответствии с действующими нормативными требованиями и т.д.

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационно-ознакомительный характер. Для получения дополнительных консультаций свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам

Request a call back

Want to consult with one of our financial advisers by phone? Leave your details and we will contact you shortly. You can contact us by specifying your email.

    Получить консультацию

    Хотите проконсультироваться с одним из наших финансовых консультантов по телефону? Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Вы можете связаться с нами указав свою электронную почту.

      Order service

        Заказать услугу