Финансово-консалтинговая компания CYWORLD WEALTH

Комплаенс-контроль банковского счета

23 Сен
Комплаенс-контроль банковского счета

Комплаенс-контроль банковского счета

В данной статье мы рассмотрим, что такое комплаенс-контроль банковского счета и почему это важно знать каждому предпринимателю, который имеет желание вывести свой бизнес на международный уровень.

Целью каждого предпринимателя является оптимизация своего бизнеса. Одним из вариантов выступает регистрация компании в оффшорных зонах. Однако, мы не можем не обращать внимание на то, как государства начинают активно бороться с оффшорными зонами. К этому процессу также присоединились и финансовые учреждения. Основной целью они видят поиск и оптимизацию методик выявления сомнительного капитала. Таким образом, мы можем наблюдать в мире две противодействующие системы с противниками и сторонниками оффшорных зон.

Банки постоянно разрабатывают новые методики выявления рисков в процессе «комплаенс-контроля». Финансовые учреждения должны соответствовать современных нормам по выявлению темных капиталов. В противном случае, им грозят огромные финансовые штрафы, репутационные риски, отзыв банковской лицензии и уголовная ответственность руководителей финансовый учреждений.

Таким образом, дабы избежать подобных санкций, банки стремятся мониторить и выявлять подозрительные сделки и капиталы, которые являются рискованными. Мы можем наблюдать как банки становятся все более требовательными к своим потенциальным клиентам. Идет проверка «с ног до головы». Банками предварительно оценивается экономическая связь со страной открытия счета, наличие substance, а также информация о всех акционерах компании вплоть до раскрытия данных о конечных бенефициаров компании.

Одной из наиболее известных методов проверки клиентов банков на надежность является процедура KYC. С помощью этой процедуры комплаенс-контроль банковского счета банки клиента определяя его надёжность перед началом осуществления финансовых операций с участие этой компании.

Легальность происхождения средств клиента проверяется постоянно. Если возникает такая необходимость, то проводится дополнительная проверка физического лица или компании. Наша компания настоятельно рекомендует относится к этим процедурам с максимальной ответственностью.

Специалисты нашей компании помогут вам выбрать тот банк, который максимально соответствует всем требованиям вашего бизнеса, и гарантировано сотрудничает с компаниями, учредителями которых являются иностранные граждане. Мы подготовим все необходимые документы, окажем полную информационную поддержку во время прохождения комплаенс проверки и будем сопровождать вас на всех этапах регистрации банковского счета.

Request a call back

Want to consult with one of our financial advisers by phone? Leave your details and we will contact you shortly. You can contact us by specifying your email.

Получить консультацию

Хотите проконсультироваться с одним из наших финансовых консультантов по телефону? Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Вы можете связаться с нами указав свою электронную почту.

Order service

Заказать услугу