Финансово-консалтинговая компания CYWORLD WEALTH

В Канаде были изменены правила, регулирующие деятельность криптодилеров по AML

15 Авг

В Канаде были изменены правила, регулирующие деятельность криптодилеров по AML

Канадским министерством финансов были разработаны новые правила для криптодилеров. Данные поправки вступят в силу в 2020 году (летом). Эти нововведения являются обязательными к ознакомлению для тех предпринимателей, у которых в будущем планируется регистрация криптовалютной биржи на территории Канады. В данной статье вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы, касающиеся этой темы.

Что собой представляет виртуальная валюта?

  • Это виртуальный аналог стоимости имущества и товаров. При помощи криптовалют можно оплачивать различные услуги, приобретать товары, а также совершать инвестиции. При необходимости владелец криптовалют имеет возможность обналичить свой цифровой капитал (либо обменять на другие виртуальные деньги).
  • Также термин (виртуальная валюта) обозначает специальный ключ закрытого типа, который дает возможность владельцу осуществлять вход в криптосистему.

Регистраций криптовалютной биржи на территории Канады

При регистрации подобной формы предпринимательской деятельности вам обязательно необходимо обратить внимание на один факт. Он заключается в том, что все криптовалютные биржи, согласно действующему канадскому законодательству, относятся к сегменту финансовых услуг.

Поэтому компании, деятельность которых сосредоточена в этом сегменте, будут проверяться контролирующими органами особенно тщательно. Будут проверяться клиенты, документы компании. Соответствующие контролирующие органы будут вести постоянное наблюдение за работой криптовалютной биржи. Также данные сервисы обязаны ежегодно предоставлять отчеты о своей работе.

Канадское законодательство предъявляет к иностранным криптовалютным биржам, зарегистрированным на территории этой страны, следующие требования:

  • Все записи о деятельности компании должны содержать максимальное количество деталей. Это необходимо для идентификации.
  • В записях платежей и переводов обязательно должны быть указаны ссылочные номера.
  • Если транзакция была расценена MSB как «подозрительная», криптовалютная биржа обязана подавать отчеты обо всех финансовых операциях с минимальными задержками.
  • Ресурсы обязаны записывать все данные. Касающиеся стороны, осуществляющей финансовый перевод бенефициарам виртуальной валюты с одного счета на другой. Сюда включены дата проведения транзакции, сумма платежа, конфиденциальные данные плательщика, а также цель транзакции.

Вывод

Вся информация, указанная в данной статье, носит исключительно ознакомительный характер, и не может использоваться в качестве юридической консультации. Если вам нужна полная информация о том, как зарегистрировать криптовалютную биржу на территории Канады и как вести бизнес без проблем с местным законодательством –  пожалуйста, свяжитесь с нашими экспертами. Мы предоставим вам полную информационную поддержку, а также поможем зарегистрировать криптобиржу в Канаде максимально быстро. Мы подготовим все необходимые для регистрации документы а также возьмем на себя весь переговорный процесс с представителями контролирующих органов Канады.

Для получения дополнительных консультаций свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам.

Request a call back

Want to consult with one of our financial advisers by phone? Leave your details and we will contact you shortly. You can contact us by specifying your email.

Получить консультацию

Хотите проконсультироваться с одним из наших финансовых консультантов по телефону? Оставьте свои данные и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Вы можете связаться с нами указав свою электронную почту.

Order service

Заказать услугу