Открытие счетов

Открытие счетов.

Для открытия счетов, в том числе и корпоративного счета, необходимы следующие документы:

Заявители должны предоставить все оригинальные формы для открытия счета и подтверждающую документацию необходимую для открытия корпоративного счета, оформленную и подписанную, что позволяет нам обрабатывать информацию без неоправданной задержки. Документы оформленные не надлижащим образом или отсканированные копии неприемлемы.

Необходимо отметить, что если оригиналы подтверждающих документов не представлены, их копии должны быть апостилированы и/или заверены копии оригинала нотариусом, сертифицирующим сотрудником, менеджером банка и/или третьей стороной, одобренной банком. Документы, которые оформлены не на английском языке, должны сопровождаться заверенным переводом.

1. Банковские стандартные бланки.

Заявки на открытие счета.

1. Кодовое слово для получения справок по телефону.
2. Заявление о бенефициарной собственности номинальным акционером (акционерами).
3. Декларация жителей, нерезидентов, для освобождения от удержания взноса на оборону.

2. Документы компаний.

Устав, либо другой документ, на основании которого создана компания (или эквивалентный конституционный документ).
Свидетельство о регистрации компании.
Документ подтверждающий наличие юридического адреса компании.
Обновленный официальный список директоров у Регистратора Компаний (выданных за последние 6 месяцев) или копии назначения Директора (директоров).
Официальный список зарегистрированных акционеров и количество выпущенных акций или копия сертификатов акций/решений, разрешающих выпуск текущих именных акций.

2.1. Документация для директоров, акционеров/номинальных акционеров, бенефициарных владельцев и участников счетов.

2.1.1. Если вышеуказанные лица являются физическими лицами, необходимо предоставить:

Копию паспорта или другого документа удостоверяющего личность для каждого из указанных выше.
Документ, подтверждающий наличие прописки (адрес проживания жильца) в стране постоянного проживания для каждого директора, акционера и подписавшего счета, недавний счет за коммунальные услуги (менее 3 месяцев) или справка с банка/кредитной карты/строительного общества или налоговый счет местных органов власти.
Пожалуйста, обратите внимание:
— Национальная идентификационная карточка не может использоваться в качестве доказательства прописки.
Для получения дополнительной информации о других документах, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Подтверждение юридического адреса компании (если доступно).
Так же необходимо подать копию разрешения на временное проживание с этой заявкой, если какой-либо директор компании или подписавший  банковский счет временно проживает на Кипре и является гражданином государства, которое не является членом ЕС.

2.1.2. Для юридических лиц необходимы такие документы:

1. Свидетельство о регистрации компании;
2. Список директоров;
3. Список индивидуальных акционеров;
4. Копия паспорта для каждого отдельного директора;
5. Копия разрешения на временный вид на жительство должна быть предоставлена, если какой-либо директор компании или подписчик на банковском счете временно проживает на Кипре и является гражданином, не являющимся гражданином ЕС;
6. Веб-сайт компании (если имеется);
7. Визитная карточка выгодополучателя (ов) и/или директора (ов).

2.2. Рекомендации.

Необходимо предоставить общую информацию, как о компании, так и о каждом директоре, бенефициарном владельце и уполномоченном лице. Возможными источниками, которые могут предоставить справку, являются: 1) ваши банки, 2) существующий клиент банка, 3) адвокат или зафрахтованный/сертифицированный бухгалтер. в некоторых случаях может запрашиваться вторичная справка.

Further Guidance – Please see below Usual Questions Required by the Banks for the Opening of Bank Account