Финансово-консалтинговая компания CYWORLD WEALTH

Услуги по депонированию

услуги по депонированию

Услуги по депонированию

Депонирование – передача физическим или юридическим лицом финансовых средств и других ценностей на хранение.

 

Условное депонирование.

Условное депонирование – это юридическое соглашение, помогающее сторонам выполнять свои обязательства и избегать разногласий. Соглашение об условном депонировании имеет три основные стороны: «вкладчик» или покупатель, «бенефициар» или продавец и «агент условного депонирования». Депонент обязан доверить деньги или имущество агенту условного депонирования. Агент условного депонирования хранит депозит до тех пор, пока он не может быть отдан бенефициару при совершении какого-либо будущего события или выполнении некоторых условий, упомянутых в соглашении об условном депонировании, подписанном между тремя сторонами.

Будучи независимой доверенной третьей стороной, Cyworldwealth предлагает ценное юридическое соглашение о предоставлении услуг депонирования. Компания выступает в качестве агента депонирования в коммерческих сделках с участием существующих или новых клиентов. К таким коммерческим сделкам относятся, среди прочего, продажа и покупка акций, продажа недвижимого имущества и т. д. В Cyworldwealth есть ряд корпоративных юристов, которые специализируются на подготовке и правильном исполнении договор об условном депонировании и могут предоставить свои ценные знания и большой накопленный опыт.

На практике копия основного соглашения вместе с проектом Соглашения об депонировании, который подготовлен юристами клиента, рассматривается юридическим отделом компании.

В случае, если стороны не являются клиентами Компании, то они должны предоставить полный комплект корпоративной документации юридических лиц, участвующих в основной сделке, приводящих к конечным бенефициарным владельцам юридических лиц, а также полное и точное описание их предпринимательской деятельности.

Необходимые документы для заключения договора о депонировании для обеих сторон.

  1. Нотариально заверенные и апостилированы (или заверенные посольством Кипра) копии Свидетельств о регистрации.
  2. Нотариально заверенные и апостилированы (или заверенные посольством Кипра) копии сертификатов директоров.
  3. Нотариально заверенные и апостилированы (или заверенные посольством Кипра) копии сертификатов Акционеров.
  4. Нотариально заверенные и апостилированые (или заверенные посольством Кипра) копии Свидетельств о платежеспособности.
  5. Банковские письма от банков первого класса. (необязательно)
  6. Паспортные копии лиц, уполномоченных подписывать договор условного депонирования для и от имени указанных компаний.
  7. Кроме того, для бенефициарных владельцев компаний нам потребуются удостоверяющие личность документы (например, заверенная копия паспорта) и подтверждение адреса для каждого бенефициарного владельца (например, счет за коммунальные услуги).
  8. Решение Совета директоров от каждой из компаний, назначающих и уполномочивающих лиц, которые будут подписывать соглашение об условном депонировании для и от имени компаний. Указанные резолюции также должны быть решением компании заключить сделку по депонированию и вступить в соглашение об условном депонировании с Компанией.
  9. Полное и подробное описание их деятельности.
  10. Юридический адрес компаний.
  11. Документы нотариально заверены и апостилированы (или заверены посольством Кипра) только в том случае, если юридические лица не зарегистрированы на Кипре.

Обратите внимание, что в зависимости от представленных нам документов, Банк может запросить дополнительные документы.

Плата за обслуживание и комиссионные сборы заранее согласовываются. Плата является предметом переговоров в зависимости от многих вопросов, таких как сложность соглашения, сумма, продолжительность, затраты на производство услуги и обязательства.